審計委員會
本公司已依證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，本委員會運作主要目的為審查公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。
2025年度工作重點如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員及運作情形資訊：
1.本公司之審計委員會委員計6人, 由全體獨立董事擔任 , 簡歷請詳本網站-投資人專區-公司治理-董事成員介紹。
2.任期：2025年5月29日至2028年5月28日，2025年截至2025年12月19日委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|
獨立董事 (召集人) |
蔡智杰 | 4 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 高誌廷 | 4 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 劉詩亮 | 4 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱琦瑛 | 4 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 楊龍光 | 4 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃培怡 | 4 | 0 | 100% |
2025年審計委員會議案內容摘要及決議結果、公司對委員會意見之處理：
一、第四屆第十六次2025.03.12
(一)議案內容
1.2024年度「內部控制制度聲明書」案
2.2024年度會計師之獨立性、績效評估審核案
3.更換會計師及2025年會計師審計公費案
4.配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案
5.2024年度員工及董事酬勞案
6.2024年度合併財務報告案
7.2024年度營業報告書案
8.2024年度盈餘分派案
9.發行2025年度第一次員工認股權憑證案
10.子公司南京矽力微電子技術有限公司新增銀行額度案
11.集團背書保證額度調整及屆期更新案
12.子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬投資上海華科致芯創業投資中心(有限合夥)案
13.本公司擬處分英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司股權案
14.2024年度員工認股權憑證發行獲配員工名單案
15.2024年度限制員工權利新股發行獲配員工名單案
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
二、第四屆第十七次2025.05.12
(一)議案內容
1.配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案
2.2025年第一季合併財務報告案
3.集團子公司融資額度之簽訂授權董事長全權處理案
4.集團背書保證額度調整案
5.未達既得條件之限制員工權利新股收回註銷、辦理減資案
6.2024年度員工認股權憑證發行第六次獲配員工名單案
7.2024年度限制員工權利新股發行第五次獲配員工名單案
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
三、第五屆第一次2025.06.20
(一)議案內容
1.子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬投資恆旭產業創新股權投資合夥企業(有限合夥)案
2.子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬投資加特蘭微電子科技(上海)有限公司案(以下簡稱「加特蘭」)
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
四、第五屆第二次2025.08.28
(一)議案內容
1.配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案
2.2025年第二季合併財務報告案
3.修訂資產管理辦法案
4.修正「2025年度員工認股權憑證第一次發行辦法」案
5.2025年度員工認股權憑證發行第一次獲配員工名單案
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
四、第五屆第三次2025.11.13
(一)議案內容
1.訂定2026年度稽核計畫案
2.擬修訂本公司「內部控制制度」併同修訂「內部稽核實施細則」
3.配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案
4.2025年度第三季合併財務報告案
5.子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬投資深圳市芯卓微科技有限公司股權案
6.子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬處分銳成芯微科技有限公司股權案
7.2025年度員工認股權憑證發行第二次獲配員工名單案
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
四、第五屆第四次2025.12.19
(一)議案內容
1.本公司2026年度營業預算案
2.本公司擬投資Lochpine基金案
3.子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬處分加特蘭微電子科技(上海)有限公司部份股權案
4.子公司南京矽力微電子技術有限公司擬增資100%全資子公司廣東矽力微電子技術有限公司
5.發行2026年度第一次員工認股權憑證案
6.2025年度員工認股權憑證發行第三次獲配員工名單
(二)決議結果
除第3案因資料不足撤案以外，所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
薪資報酬委員會
本公司已依證券交易法規定設置薪資報酬委員會，委員會成員由董事會決議委任之，本屆薪資報酬委員會成員過半數由獨立董事擔任，本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
2025年度工作重點如下：
一、定期檢討本公司薪資報酬委員會規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會成員及運作情形資訊：
1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人, 由獨立董事擔任 , 簡歷請詳本網站-投資人專區-公司治理-董事成員介紹。
2.任期：2025年5月29日至2028年5月28日，2025年截至2025年12月19日委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|
獨立董事 (召集人) |
高誌廷 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡智杰 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱琦瑛 | 3 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會議案內容摘要及決議結果、公司對委員會意見之處理：
一、第四屆第七次2025.03.12
(一)議案內容
1.2024年度員工及董事酬勞案
2.2024年經理人績效評估、獎金及2025年調薪案
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
二、第五屆第一次2025.08.28
(一)議案內容
1.2025年度員工認股權憑證發行第一次獲配經理人名單案
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
二、第五屆第二次2025.11.13
(一)議案內容
1.2025年度員工認股權憑證發行第二次獲配經理人名單案
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
二、第五屆第三次2025.12.19
(一)議案內容
1.擬訂定本公司2026年總經理/CEO激勵獎金建議方案
(二)決議結果
所有議案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
(三)公司對審計委員會意見之處理
提董事會經主席徵詢全體出席董事同意通過。
永續發展委員會
本公司已依公司治理實務守則規定設置永續發展委員會，本委員會成員由董事會決議委任之，本屆委員會由執行董事兼總經理擔任召集人、二名獨立董事參與督導，本委員會秉於董事會之授權，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，應以善良管理人之注意，忠實履行以下職權並提交董事會報告或討論：
一、制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
二、企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
永續發展委員會成員及運作情形資訊：
1.本公司之永續發展委員會委員計3人, 簡歷請詳本網站-投資人專區-公司治理-董事成員介紹。
2.任期：2025年5月29日至2028年5月28日，2025年截至2025年11月13日委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 召集人 (董事) |
Budong You (游步東) |
2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 劉詩亮 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃培怡 | 2 | 0 | 100% |
功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。
每年第一季問卷回收後，將評估結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。歷年評鑑結果請參閱如下：
2024年審計委員會績效考核自評問券統計表(已提報2025.3.12董事會)
2023年審計委員會績效考核自評問券統計表(已提報2024.3.12董事會)
2022年度審計委員會績效考核自評問卷統計表（已提報2023.3.9董事會）
2024年度薪資報酬委員會績效考核自評問券統計表(已提報2025.3.12董事會)
2023年度薪資報酬委員會績效考核自評問券統計表(已提報2024.3.12董事會)
